1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)110年度現金股利分配案。
(4)110年度董事酬勞、員工酬勞分配情形報告。
(5)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得與處份資產處理程序」修正案。
(2)本公司「背書保證作業程序」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份
之股東，得以書面向本公司提出本次111年度股東常會之議案。
提案期間為111年04月08日起至111年04月18日止，
受理處所：新北市新莊區大安路8號總經理室。
二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年05月14日至
111年06月11日止，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。 |