| 本資料由 (上市公司) 2033 佳大 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 114/03/06 | 發言時間 | 14:11:22 | 發言人 | 王秋月 | 發言人職稱 | 財務主管 | 發言人電話 | (06)253-3117 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開114年股東常會公告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 114/03/06 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:台南市永康區永運五路2號。
(本公司永康一廠第一會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告書及114年度營運計劃報告。
2.審計委員審查113年度決算表冊報告。
3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
4.修訂「董事會議事規則」部分條文案。
5.訂定「永續發展實務守則」案。。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司獨立董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |