| 說明 |
1.董事會決議日期:104/03/20
2.股東會召開日期:104/06/17
3.股東會召開地點:本公司溪州廠(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)
管理大樓五樓會議室。
4.召集事由:
(一)報告事項
(1).本公司一０三年度營業報告。
(2).監察人審查一０三年度決算表冊報告。
(3).訂定「審計委員會組織規程」。
(4).修定「董事會議事規則」。
(二)承認事項
(1).一０三年度決算表冊案。
(2).一０三年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「股東會議議事規則」。
(3).修訂「背書保證作業程序」。
(4).修訂「資金貸與他人作業程序」。
(5).訂定「董事選舉辦法」。
(6).訂定「董事及經理人道德行為準則」。
(7).改選董事。
(8).解除下屆新任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/19
6.停止過戶截止日期:104/06/17
7.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之
一股份之股東,得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案；
故擬訂自104/04/10~104/04/20止為受理股東提案申請期間。
受理處所:允強實業股份有限公司(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)。 |
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