| 說明 |
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:本公司溪州廠(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)
管理大樓五樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1).一０九年度營業報告。
(2).一０九年度審計查核報告。
(3).一０九年度董事及員工酬勞分配案。
(4).國內第三次無擔保可轉換公司債執行情形報告案。
(5).修訂「董事及經理人道德行為準則」案。
(6).修訂「董事會議事規則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一０九年度決算表冊案。
(2).一０九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「股東會議事規則」案。
(2).修訂「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之
一股份之股東,得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案；
故擬訂自110/04/13~110/04/23止為受理股東提案申請期間。
受理處所:允強實業股份有限公司(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)。
(2)本公司國內第三次無擔保轉換公司債自110年04月20日起至110年06月18日止
停止轉換。 |
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