本資料由　 (上市公司) 2034 允強　公司提供

序號	1	發言日期	113/02/28	發言時間	13:51:41
發言人	詹烈麟	發言人職稱	財務部副總經理	發言人電話	04-889-9776
主旨	代重要子公司YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S. 公告2024年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/02/28
說明	1.股東常會日期:113/02/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2023年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2023年度營業活動報告案及 2023年度財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第三屆董事。 6.重要決議事項五、其他事項:(1).通過2024年度董事酬金案。(2).通過選出董事會 出席代表，並授權其代表簽署股東會議事錄。 (3).通過解除董事2023年度競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。

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