1.股東常會日期:103/06/11
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)通過承認一百二年度決算表冊案。
(2)通過承認一百二年度虧損撥補案。
二、討論事項(一)
(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)通過訂定本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、選舉事項
(1)任期屆滿全面改選本公司董監事。
當選人名單資料如下:
職稱/姓名/備註
董事-黃滄海 海光企業(股)公司董事長
董事-蕭天讚 中華民國法務部部長
董事-郭秋木 泰國盤谷銀行台灣區執行長
董事-玉展投資(股)公司代表人吳勇次 海光企業(股)公司財務副總經理
董事-昭安投資(股)公司代表人劉明潭 海光企業(股)公司總經理、董事長特助
董事-黃韋翰 明耀鋼鐵(股)公司負責人
獨立董事-楊昌禧 楊昌禧律師事務所負責人
獨立董事-詹進義 喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事-魏慧夫 益鼎創業投資管理股份有限公司副總經理
監察人-海明投資(股)公司代表人黃筱雯 海光企業(股)公司監察人
監察人-陳石城 聯昇聯合會計師事務所負責人
監察人-王漢昌 立大聯合會計師事務所合夥會計師
四、討論事項(二)
通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |