1.董事會決議日期:105/04/06
2.股東會召開日期:105/06/23
3.股東會召開地點:105年6月23日(星期四)上午10時假高雄市小港區學府路
113號(亞柏會?)
4.召集事由:
一、承認及討論事項(一)：
(1).修訂公司章程部分條文。
二、報告事項：
(1).本公司104年度營業報告書。
(2).監察人審查104年度決算報告。
(3).104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
三、承認及討論事項(二)：
(1).104年度決算表冊案。
(2).104年度虧損撥補案。
(3).修訂取得或處分資產處理程序部份條文案。
四、選舉事項：
(1).補選董事(含獨立董事一席)案。
五、承認及討論事項(三)：
(1)解除董事競業禁止限制案。
六、其他議案及臨時動議：無
5.停止過戶起始日期:105/04/25
6.停止過戶截止日期:105/06/23
7.其他應敘明事項:
一、受理股東提案權說明：
股東資格：持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司
提出105年股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或
300字者，均不列入議案。
2.本公司受理股東之提案處所：海光企業股份有限公司財務部
(地址:高雄市小港區沿海二路12號，電話：07-8021011 )。
3.本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：105年4月13日
起至105年4月22日止受理提案，凡有意提案之股東務請於105
年4月22日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會
備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信
封封面上加附件『提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞
4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。
二、開會通知書及委託書將於開會前三十日另行寄發各股東
，屆時尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本
公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部查詢。(電話：
02-33930898)
三、最後過戶日105年4月24日適逢星期例假日，故現場過戶者請提
前於105年4月22日，掛號郵寄者以105年4月24日郵戳為憑。
四、持股1%股東行使候選人提名相關事宜：
1.受理場所：海光企業股份有限公司財務部(地址：812高雄市
小港區沿海二路12號，電話：07-8021011 )。
2.受理期間：105年4月13日起至105年4月22日止受理獨立
董事候選人之提名，凡有意提名之股東務請於105年4月22
日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以供董事會備查及
回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面
上加附件『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。
3. 獨立董事應選名額：1名。
4.其他必要事項：
(1)以書面提出候選人名單及檢附相關證明文件。
(2)不得於非受理期間提出。
(3)提名人數不得超過應選名額。
5.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。 |