本資料由　 (上市公司) 2038 海光　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/23	發言時間	15:01:01
發言人	楊建璋	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(07)8021011
主旨	公告一○五年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/23
說明	1.股東常會日期:105/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一○四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂公司章程部分條文。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一○四年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事補選案(含獨立董事一席)，當選名單如下： 任期:105年6月23日起至106年6月10日止。 董事：佑明投資(股)代表人黃燦明 獨立董事：梁育誠 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)通過解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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