| 說明 |
1.發生變動日期:106/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、
自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：黃韋翰/海光企業股份有限公司董事長
董事：蕭天讚/海光企業股份有限公司副董事長
董事：郭秋木/泰國盤谷銀行台灣區執行長
董事：玉展投資(股)公司 代表人吳勇次/海光企業股份有限公司董事長特別助理
董事：昭安投資(股)公司 代表人劉明潭/海光企業股份有限公司總經理
董事：佑明投資(股)公司 代表人黃燦明/海光企業股份有限公司執行長
獨立董事：楊昌禧/楊昌禧律師事務所 律師
獨立董事：詹進義/喬治亞聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事：梁育誠/楊昌禧律師事務所 合夥律師
監察人：王漢昌/立大聯合會計師事務所合夥會計師
監察人：陳石城/聯昇聯合會計師事務所負責人
監察人：海明投資(股)公司 代表人黃筱雯/海光企業(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：黃韋翰/海光企業股份有限公司董事長
董事：蕭天讚/海光企業股份有限公司副董事長
董事：郭秋木/泰國盤谷銀行台灣區執行長
董事：玉展投資(股)公司 代表人吳勇次/海光企業股份有限公司董事長特別助理
董事：劉明潭/海光企業股份有限公司總經理
董事：佑明投資(股)公司 代表人黃燦明/海光企業股份有限公司執行長
獨立董事：楊昌禧/楊昌禧律師事務所 律師
獨立董事：詹進義/喬治亞聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事：梁育誠/楊昌禧律師事務所 合夥律師
監察人：王漢昌/立大聯合會計師事務所合夥會計師
監察人：陳石城/聯昇聯合會計師事務所負責人
監察人：海明投資(股)公司代表人黃筱雯/海光企業(股)公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：黃韋翰 1,357,980股
董事：蕭天讚 0股
董事：郭秋木 0股
董事：玉展投資(股)公司 5,658,168股
董事： 劉明潭 1,119,767股
董事：佑明投資(股)公司 12,196,501股
獨立董事：楊昌禧 0股
獨立董事：詹進義 0股
獨立董事：梁育誠 0股
監察人：王漢昌 0股
監察人：陳石城 0股
監察人：海明投資(股)公司 39,421,023股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/11~106/06/10
9.新任生效日期:106/06/27
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無 |
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