| 本資料由 (上市公司) 2038 海光 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 107/06/28 | 發言時間 | 14:27:05 | 發言人 | 楊建璋 | 發言人職稱 | 財務部經理 | 發言人電話 | (07)8021011 |
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| 主旨 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 107/06/28 |
| 說明 | 1.股東常會日期:107/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過106年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過106年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事，當選名單如下： 董事：洪國瑜 任期:107年6月28日起至109年6月26日止。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)通過修訂「董事及監察人選任程序」。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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