| 本資料由 (上市公司) 2038 海光 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 109/11/10 | 發言時間 | 17:01:15 | 發言人 | 楊建璋 | 發言人職稱 | 財務部協理 | 發言人電話 | (07)8021011 |
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| 主旨 | 董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜公告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 109/11/10 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:109/11/10 2.股東臨時會召開日期:109/12/29 3.股東臨時會召開地點:高雄市小港區沿海二路12號(海光企業股份有限公司三樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)修訂「董事會議事規則」部份條文案。 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/11/30 11.停止過戶截止日期:109/12/29 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |