本資料由　 (上市公司) 2038 海光　公司提供

序號	1	發言日期	110/07/29	發言時間	13:34:36
發言人	楊建璋	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	(07)8021011
主旨	公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/07/29
說明	1.股東常會日期:110/07/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分配修正案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司109年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選本公司一席獨立董事案： 新任獨立董事自選任後即予就任，任期至112年6月16日止，當選名單如下： 獨立董事：郭士賢 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過本公司「股東會議事規則」部份條文修改案。 7.其他應敘明事項:盈餘分配案，以現金股利0.5元/股，修正後通過。

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