本資料由　 (上市公司) 2049 上銀　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/28	發言時間	18:26:21
發言人	林翊鳳	發言人職稱	助理總經理	發言人電話	04-23594510#1300
主旨	公告本公司102年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/28
說明	1.股東常會日期:102/06/28 2.重要決議事項: (一)承認101年度營業報告書暨財務報表案。 (二)承認101年度盈餘分配案。 (三)通過盈餘轉增資發行新股案。 (四)通過修訂公司章程案。 (五)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (六)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (七)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (八)改選董事及監察人案: 新任董事:卓永財、李訓欽、卓文恒、陳進財、蔡惠卿、姜正和、陳澤宇。 新任監察人:三幸投資(股)公司代表人：黃友三、張良吉。 (九)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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