本資料由　 (上市公司) 2049 上銀　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/23	發言時間	16:39:28
發言人	廖克皇	發言人職稱	資深協理	發言人電話	04-23594510#1332
主旨	董事會決議召開2015年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/23
說明	1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)2014年度營業報告。 (二)監察人審查2014年度決算表冊報告。 (三)訂定本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」。 (四)訂定本公司「董監事、經理人道德行為準則」。 (五)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。 二、承認事項 (一)承認2014年度營業報告書暨財務報表案。 (二)承認2014年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂「公司章程」案。 (三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

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