1.董事會決議日期:105/03/26
2.股東會召開日期:105/06/28
3.股東會召開地點:台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)
4.召集事由:
一、討論事項一
(一)修訂「公司章程」案
二、報告事項
(一)2015年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(二)2015年度營業報告。
(三)監察人審查2015年度決算表冊報告。
(四)修訂本公司「董事會議事規範」。
(五)修訂本公司「董監事、經理人道德行為準則」。
(六)修訂本公司「誠信經營守則」。
三、承認事項
(一)承認2015年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認2015年度盈餘分配案。
四、討論事項二
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂「背書保證作業程序」案。
(五)修訂「股東會議事規則」案。
(六)修訂「董事及監察人選任程序」案。
五、選舉事項
(一)選舉第十屆董事案。
六、討論事項三
(一)解除第十屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
七、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/30
6.停止過戶截止日期:105/06/28
7.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 |