本資料由　 (上市公司) 2049 上銀　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/26	發言時間	15:53:55
發言人	廖克皇	發言人職稱	助理總經理	發言人電話	04-23594510#1332
主旨	代重要子公司上銀光電(股)公司公告股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/26
說明	1.股東常會日期:108/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2018年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2018年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (三)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (四)通過修訂「股東會議事規則」案。 7.其他應敘明事項:無。

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