| 本資料由 (上市公司) 2049 上銀 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/05/28 | 發言時間 | 18:38:37 | 發言人 | 廖克皇 | 發言人職稱 | 助理總經理 | 發言人電話 | 04-23594510#1332 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 114/05/28 |
| 說明 | 1.股東常會日期:114/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十三屆董事案。 新任董事:卓文恒、卓永財、陳進財、蔡惠卿、李政倫、三幸投資(股)公司、卓秀瑜。 新任獨立董事：姜正和、陳振遠、李惠秀。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過解除第十三屆董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |