本資料由　 (上市公司) 2062 橋椿　公司提供

序號	1	發言日期	103/01/10	發言時間	19:27:03
發言人	楊淑絹	發言人職稱	執行長室特別助理	發言人電話	04-22582062
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/01/10
說明	1.董事會決議日期:103/01/10 2.股東會召開日期:103/05/06 3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號3樓 4.召集事由: 一、報告事項 (1)102年度營業狀況。 (2)審計委員會審查102年度決算表冊。 (3)其他報告事項。 二、承認事項 　　　 (1)本公司102年度決算表冊（含財務報表及合併財務報表）承認案， 提請 承認。 (2)本公司102年度盈餘分配案，提請 承認。 三、討論事項 (1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 公決。 (2)擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，提請 公決。 (3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 公決。 (4)擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案，提 請 公決。 (5)擬修訂本公司「董事及功能性委員酬金管理辦法」部分條文案， 提請 公決。 (6)擬發行限制員工權利新股案，提請 公決。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/03/08 6.停止過戶截止日期:103/05/06 7.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

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