| 本資料由 (上市公司) 2062 橋椿 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 105/03/14 | 發言時間 | 16:31:55 | 發言人 | 楊淑絹 | 發言人職稱 | 執行長室資深特助 | 發言人電話 | 04-22582062 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開股東常會第二次公告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/03/14 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/03/14
2.股東會召開日期:105/04/26
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號3樓
4.召集事由:
本公司董事會決議增列發行2016年度限制員工權利新股案，
增列後股東常會議程如下：
一、討論事項
(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
二、報告事項
(1)104年度營業狀況。
(2)審計委員會審查104年度決算表冊。
(3)104年度員工及董事酬勞分配情形。
(4)發行2014年度及2015年度限制員工權利新股執行情形。
(5)其他報告事項。
三、承認事項
(1)本公司104年度決算表冊（含個體財務報表及合併財務報表）承認案。
(2)本公司104年度盈餘分配案。
四、討論事項
(1)修訂「董事及功能性委員酬金管理辦法」部分條文案。
(2)發行2016年度限制員工權利新股案。
五、選舉事項
(1)全面改選董事案。
六、其他議案
(1)提請解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
七、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/02/27
6.停止過戶截止日期:105/04/26
7.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |