本資料由　 (上市公司) 2062 橋椿　公司提供

序號	3	發言日期	106/02/23	發言時間	19:03:43
發言人	楊淑絹	發言人職稱	執行長室資深特助	發言人電話	04-22582062
主旨	本公司董事會決議召開股東常會第二次公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/02/23
說明	1.董事會決議日期:106/02/23 2.股東會召開日期:106/04/12 3.股東會召開地點:臺中市西屯區台灣大道四段610號4樓 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業狀況。 (2)審計委員會審查105年度決算表冊。 (3)105年度員工及董事酬勞分配情形。 (4)發行2014年度、2015年度及2016年度限制員工權利新股執行情形。 (5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文。 (6)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司105年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表）承認案。 (2)本公司105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/02/12 11.停止過戶截止日期:106/04/12 12.其他應敘明事項: (1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 (2)本次公告增列股東常會討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.