1.董事會決議日期:108/01/25
2.股東會召開日期:108/05/08
3.股東會召開地點:臺中市西屯區台灣大道四段610號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形。
(4)發行2015年度及2016年度限制員工權利新股執行情形。
(5)審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
(6)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表）承認案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 公決。
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案，提請 公決。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)提請解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/10
11.停止過戶截止日期:108/05/08
12.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 |