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序號	1	發言日期	106/06/28	發言時間	16:06:55
發言人	顏德威	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)969-5858
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/28
說明	1.股東常會日期:106/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認105年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認105年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 董事(含獨立董事)當選名單如下: (1)董事：顏德和 (2)董事：顏德威 (3)董事：顏博堅 (4)董事：辛武陵 (5)獨立董事：曾季國 (6)獨立董事：陳牡丹 (7)獨立董事：卓光智 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (3)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 7.其他應敘明事項:無

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