1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐國際商銀南區員工訓練中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業報告。
(2) 107年度審計委員會審查報告書。
(3) 107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4) 公司債發行情形報告。
(5) 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國108年4月12日起
至民國108年4月23日止，凡有意提案之股東應於民國108年4月23日17時前送達；受理處
所：運錩鋼鐵股份有限公司管理部(801 高雄市前金區中正四路235號13樓之1)。
(2) 本公司107年度盈餘分配案將於股東會開會40日前另提董事會討論。 |