本資料由　 (上市公司) 2101 南港　公司提供

序號	3	發言日期	109/02/25	發言時間	17:40:31
發言人	郭美航	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	27071000#215
主旨	本公司召開109年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/02/25
說明	1.董事會決議日期:109/02/25 2.股東會召開日期:109/05/13 3.股東會召開地點:本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉員山村新興路399號)。 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業概況報告。 (2)108年度審計委員會查核報告。 (3)108年度資金貸與他人及背書保證情況報告。 (4)108年度員工酬勞分派報告。 (5)108年度盈餘分派報告。 (6)本公司對外背書保證辦法中所訂整體背書保證總額，其合理性 及必要性報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司108年度財務報表案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程部分條文案。 (2)討論修訂本公司『對外背書保證辦法』案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/15 11.停止過戶截止日期:109/05/13 12.其他應敘明事項: (1)受理持股1%以上股東書面提案期間：109年3月6日~109年3月16日。

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