本資料由　 (上市公司) 2103 台橡　公司提供

序號	2	發言日期	105/06/03	發言時間	15:17:57
發言人	袁婉琳	發言人職稱	協理	發言人電話	02-37016000
主旨	代子公司TSRC (Lux.) Corporation S.a r.l.公告股東會 重要決議事宜
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/03
說明	1.股東常會日期:105/06/03 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案通過2015年12月31日會計年度結算分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 照案承認 2015年財務報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。 6.重要決議事項五、其他事項: 1.照案通過解除董事、經理人對完成2015年會計報表編制工作之責任。 2.照案通過授權任一董事、總經理及Wildgen, Partners in Law的律師代理公司執行與 上述財報決議案有關之法定申報作業。 7.其他應敘明事項:無。

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