本資料由　 (上市公司) 2103 台橡　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/15	發言時間	14:51:47
發言人	袁婉琳	發言人職稱	協理	發言人電話	02-37016000
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/15
說明	1.董事會決議日期:107/03/15 2.股東會召開日期:107/06/21 3.股東會召開地點:富邦國際會議中心(台北市敦化南路一段108號地下二樓) 4.召集事由一、報告事項: 1)、106年度營運概況報告。 2)、審計委員會查核報告。 3)、106年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4)、董事會議事規範修正報告。 5.召集事由二、承認事項: 1)、本公司106年度營業報告書及財務報告案。 2)、本公司106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1)、本公司「公司章程」修正案。 2)、本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 3)、本公司「背書保證作業程序」修正案。 4)、本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 5)、本公司「董事選舉辦法」修正案。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉本公司第16屆董事案。 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司第16屆董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/23 11.停止過戶截止日期:107/06/21 12.其他應敘明事項:無

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