本資料由　 (上市公司) 2103 台橡　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/07	發言時間	13:43:49
發言人	王文淵	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-37016000
主旨	公告本公司董事會決議修訂109年股東常會議程
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/07
說明	1.董事會決議日期:109/05/07 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:國泰金融會議中心(台北市信義區松仁路9號1樓) 4.召集事由一、報告事項: 1)、108年度員工及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1)、本公司108年度營業報告書及財務報告案。 2)、本公司108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1)、本公司「公司章程」修正案。 2)、本公司「背書保證作業程序」修正案。 3)、本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 4)、本公司「董事選舉辦法」修正案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/21 11.停止過戶截止日期:109/06/19 12.其他應敘明事項:無。

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