本資料由　 (上市公司) 2103 台橡　公司提供

序號	2	發言日期	109/07/30	發言時間	21:07:50
發言人	王文淵	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-37016000
主旨	代子公司TSRC (Lux.) Corporation S.a r.l.公告股東會 重要決議事宜
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/07/30
說明	1.股東常會日期:109/07/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過 2019年財務報告 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 1.照案通過2019年12月31日會計年度結算分配案。 2.照案通過解除董事對完成2019年會計報表編制工作之責任。 3.照案通過授權任一董事、總經理及Wildgen S.A的律師代理公司執行與上述財報決議案 有關之法定申報作業。 4.照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 7.其他應敘明事項: 無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.