1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/14
3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號(臺泥大樓3樓士敏廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)101年度營業及財務報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)修正本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」部分條文報告。
(四)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之
特別盈餘公積數額報告。
二、承認事項
(一)101年度營業報告書及財務報表案。
(二)101年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(二)擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(三)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:102/04/16
6.停止過戶截止日期:102/06/14
7.其他應敘明事項:
(一)本公司將於102年4月10日起至102年4月19日止受理股東就本股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於102年4月19日17:00前送達（請於
信封封面上加註「股東會提案函件」字樣） 依公司法第172-1條之規
定辦理手續，受理處所：中國合成橡膠股份有限公司（地址：臺北市
中山區中山北路2段113號8樓，電話： 02-25316556分機20206）。
(二)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請
書明股東戶號及姓名，逕向中國信託商業銀行代理部洽詢，電話：02-2181-1911。 |