| 說明 |
1.股東常會日期:104/06/24
2.重要決議事項:
(1)承認事項
A.承認103年度營業報告書及財務報表案。
贊成363,391,602權、反對1,602權、棄權28,223,259權
B.承認103年度盈餘分派案。
(a)普通股股利:每股分派現金股利2.4元、股票股利0.9元。
(b)分派員工現金紅利 183,094元及董事酬勞18,309,319元。
贊成364,810,572權、反對2,632權、棄權26,803,259權
(2)討論暨選舉事項：
A.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
贊成364,810,591權、反對2,613權、棄權26,803,259權
B.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
贊成364,808,588權、反對3,616權、棄權26,804,259權
C.選出第16屆董事7席(含獨立董事3席)。
董事當選人:
富品投資(股)公司代表人辜成允
臺灣水泥(股)公司代表人張安平
臺灣水泥(股)公司代表人謝其嘉
中信投資(股)公司代表人高偉倫
獨立董事陳耀生
獨立董事池慶康
獨立董事謝禎忠
D.通過解除新任董事競業禁止案。
贊成364,836,668權、反對10,639權、棄權26,769,156權
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |
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