1.董事會決議日期:106/03/27
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○五年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(2)一○五年度營業及財務報告。
(3)審計委員會查核報告。
(4)修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○五年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)擬解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:
本公司將於106年3月31日起至106年4月10日止受理股東就本
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於106年4月10日
17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）
依公司法第172-1條之規定辦理手續，受理處所：
中國合成橡膠股份有限公司董祕室（地址：臺北市中山區中山
北路2段113號8樓，電話： 02-25316556分機20206）。 |