1.董事會決議日期:107/05/10
2.股東會召開日期:107/06/26
3.股東會召開地點:
臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(2)一○六年度營業及財務報告。
(3)審計委員會查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○六年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(2)本公司擬分割碳煙事業之相關營業(含資產、負債及營業）
案。(新增)
(3)本公司擬分割生技事業之相關營業(含資產、負債及營業）
案。(新增)
(4)本公司以分割方式轉型為投資控股公司並變更公司名稱
案。(新增)
(5)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(6)修正本公司「股東會議事規則」等內部辦法其標題之公司
名稱案。(新增)
(7)本公司股東會紀念品發放案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第十七屆董事七席(含獨立董事三席)。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項:
(8)擬解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/28
11.停止過戶截止日期:107/06/26
12.其他應敘明事項:無。 |