本資料由　 (上市公司) 2105 正新　公司提供

序號	2	發言日期	102/06/18	發言時間	14:35:00
發言人	吳軒妙	發言人職稱	財務副總經理	發言人電話	04-8525151-60
主旨	公告本公司一○二年股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/18
說明	1.股東常會日期:102/06/18 2.重要決議事項: (1)一○一年度營運報告。 (2)監察人審核一○一年度決算表冊報告。 (3)本公司對外背書保證之報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及 特別盈餘公積提列數額報告。 (5)通過一○一年度營業報告書及財務報表案。 (6)通過一○一年度盈餘分配案。 (7)通過盈餘轉增資發行新股案。 (8)通過「公司章程」修正案。 (9)通過「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。 (10)通過「股東會議事規則」修正案。 (11)通過「董事及監察人選舉辦法」修正案。 (12)通過「取得或處份資產處理程序」修正案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:不適用。

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