1.董事會決議日期:106/03/20
2.股東會召開日期:106/06/15
3.股東會召開地點:本公司新辦公大樓B2會議室
(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)上午九時三十分。
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○五年度營運報告
(二)監察人審核一○五年度決算表冊報告
(三)本公司一○五年度董監及員工酬勞分配情形報告。
(四)本公司對外背書保證之報告。
(五)本公司一○五年度發行無擔保普通公司債報告。
(六)訂定本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、
「企業社會責任實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一○五年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認一○五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論「公司章程」修正案。
(二)討論「取得或處分資產處理程序」修正案。
(三)討論「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。
(四)討論「董事及監察人選舉辦法」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉本公司董事(含獨立董事)。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止」之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/17
11.停止過戶截止日期:106/06/15
12.其他應敘明事項:無。
其他說明：
1.本公司於股東會召開日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規
定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說
明未列入之理由。
2.符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席
股東常會，並參與該項議案討論。 |