本資料由　 (上市公司) 2105 正新　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/15	發言時間	16:16:33
發言人	羅永勵	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	04-8525151-60
主旨	公告本公司一○六年股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/15
說明	1.股東常會日期:106/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○五年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○五年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案 新任董事當選名單如下: 董事:羅才仁 董事:協瞬投資股份有限公司代表人:陳秀雄 董事:玖瞬投資股份有限公司代表人:陳榮華 董事:泓景投資股份有限公司代表人:邱麗卿 董事:敏欣投資股份有限公司代表人:陳涵琦 董事:曾崧柱 董事:弘益投資股份有限公司代表人:李進昌 董事:弘益投資股份有限公司代表人:林鴻瑜 獨立董事:許恩得 獨立董事:(二余)瑞澤 獨立董事:陳水金 6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。 (2)通過「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。 (3)通過「董事及監察人選舉辦法」修正案。 (4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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