| 本資料由 (上市公司) 2105 正新 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/06/16 | 發言時間 | 17:18:54 | 發言人 | 羅永勵 | 發言人職稱 | 財務部副總經理 | 發言人電話 | 04-8525151-60 |
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| 主旨 | 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 109/06/16 |
| 說明 | 1.股東常會日期:109/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○八年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○八年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。 當選名單如下：職稱/姓名 董事:陳秀雄 董事:陳榮華 董事:敏欣投資股份有限公司代表人：陳涵琦 董事:玖瞬投資股份有限公司代表人：吳軒妙 董事:協瞬投資股份有限公司代表人：黃重仁 董事:泓景投資股份有限公司代表人：羅才仁 董事:曾崧鈴 董事:泓景投資股份有限公司代表人：李進昌 獨立董事:陳姿岑 獨立董事:許恩得 獨立董事:陳水金 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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