本資料由　 (上市公司) 2105 正新　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/24	發言時間	16:49:01
發言人	羅永勵	發言人職稱	財務部副總經理	發言人電話	04-8525151-60
主旨	公告召開本公司一一○年股東常會召集事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/24
說明	1.董事會決議日期:110/03/24 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:本公司新辦公大樓B2會議室 (彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)上午九時整。 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司一○九年度營運報告。 (二)本公司一○九年度審計委員會審查報告書。 (三)本公司一○九年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (四)本公司對外背書保證之報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一○九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)討論「公司章程」修正案。 (二)討論「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。 (三)討論「取得或處分資產處理程序」修正案。 (四)討論「董事選舉辦法」修正案。 (五)討論「股東會議事規則」修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項:無。

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