1.董事會決議日期:103/03/26
2.股東會召開日期:103/06/24
3.股東會召開地點:彰化縣員林鎮中山路一段146號(本公司一樓大禮堂)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、本公司一０二年度營業報告。
2、監察人查核一０二年度決算表冊報告。
3、本公司對外背書保證之報告。
4、其他報告事項。
(二)承認事項：
1、承認本公司一０二年度營業報告書及財務報表案。
2、承認本公司一０二年度盈餘分派案。
(三)討論及選舉事項：
1、討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
2、討論本公司章程修訂案。
3、討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
4、討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
5、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/26
6.停止過戶截止日期:103/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)本公司一０二年度盈餘分派案:股票股利新台幣五三四、二００、０００元，每
仟股無償配發七０．０一０三五三股，均為記名普通股，不足配發一股部份，股
東可於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構請求自行拼湊為一整股，拼湊
後不足一股之畸零股，按面額以現金分派之，並授權董事長洽特定人承購。增資
新股之權利與原股票相同。另配發現金股利新台幣一、三七三、四五四、０００
元，每股配發一．八０元，依配息基準日股東名簿記載之股東持股比例分配之。
如因特殊因素，致影響本公司流通在外股數，使配股、配息比率發生變動者，擬
請股東會授權董事會全權處理之。
(2)依公司法第一六五條規定自民國一０三年四月二十六起至一０三年六月二十
四日股東常會終結之日止停止股票過戶登記，凡持本公司股票尚未辦妥過戶手
續之股東，務請於一０三年四月二十五日（星期五）下午五點前駕臨或以掛號
郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部（地址：
台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算
所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料
逕行辦理過戶手續。
(3)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字
﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字
者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項
議案討論。符合資格之股東如欲提出議案者，本公司訂於一０三年四月十五
日起至一０三年四月二十五日止受理，務請依規定註明股東戶名、戶號（或
身分證統一編號）及聯絡地址，於一０三年四月二十五日下午五時前﹝郵寄
者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件﹞寄達或送達受理
提案處所：建大工業股份有限公司董事長室﹝地址：51064彰化縣員林鎮中
山路一段146號，電話：04-8345171﹞。本公司將於股東常會召集通知日前，
將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知書。
(4)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前分別寄發持股滿一仟股以上之各股
東，如未收到者請書明股東戶名、戶號向本公司股務代理機構：中國信託商業
銀行代理部查詢。電話：（０二）二一八一一九一一
(5)其他應公告事項：本次股東會增採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第
177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(6)除分函各股東外，特此公告。 |