本資料由　 (上市公司) 2106 建大　公司提供

序號	1	發言日期	113/05/31	發言時間	18:21:26
發言人	劉桂君	發言人職稱	協理	發言人電話	04-8345171-310
主旨	本公司一一三年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/05/31
說明	1.股東常會日期:113/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。 新任董事名單： (1)董事 楊啟仁 (2)董事 楊銀明 (3)董事 張宏德 (4)董事 陳昭榮 (5)董事 楊瑩元 (6)董事 楊佳玲 (7)董事 林宗祺 (8)董事 林建良 (9)獨立董事 卓士昭 (10)獨立董事 翁文祺 (11)獨立董事 葉凱莉 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (2)通過解除本公司董事競業行為限制案。 7.其他應敘明事項:無

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