1.董事會決議日期:102/03/22
2.股東會召開日期:102/06/13
3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉三和村朝鳳路1號
(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司101年度營業報告書。
(2)本公司101年度監察人審查報告書。
(3)本公司背書保證情形。
(4)本公司庫藏股執行情形。
(5)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRS)，對本公司可供
分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。
(6)本公司土地開發情形。
(二)承認事項：
(1)101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(2)101年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項：
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)改選本公司第十八屆董事及監察人案。
(4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:102/04/15
6.停止過戶截止日期:102/06/13
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司
自102年4月3日起至4月15日止接受書面提案，受理處所：台北市漢口街一段82號8樓。 |