本資料由　 (上市公司) 2107 厚生　公司提供

序號	3	發言日期	104/03/20	發言時間	19:26:07
發言人	江瑞瑭	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)23700988
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/20
說明	1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉三和村朝鳳路1號 (本公司桃園工廠辦公大樓三樓) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)本公司103年度營業報告書。 (2)本公司103年度監察人審查報告書。 (3)本公司背書保證情形。 (4)本公司土地開發情形。 (二)承認事項： (1)103年度營業報告書及財務報表案。 (2)103年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司 自104年4月2日起至4月13日止接受書面提案，受理處所：台北市漢口街一段82號8樓。

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