| 1 | 公司代號 | 2107 |
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| 2 | 公司名稱 | 厚生 |
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| 3 | 公司地址 | 臺北市漢口街一段82號8樓 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
104/07/28
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 497,189,432 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 7,745,596,962 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 502,097,508 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 1,392,130,410 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 331,639,205 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 6,523,924,855 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
104/07/29 |
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| 結束日期：
104/09/25 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 20,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 4.02% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 18.00
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 25.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 | 申報前三年內買回公司股份之情形 |
0股 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
101年10月29日至101年12月28日申報買回20,000仟股，實際買回0仟
股。
未執行完畢原因：本公司購買時點原則大多於當日股價非理性急跌時
，執行期間證券市場盤
勢已趨穩定，基於財務資金有效運用兼考量股東權益之維護，致本次
未能按預定數量買回。 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
厚生股份有限公司
第18屆第二次臨時董事會議事錄
一、時 間：中華民國一○四年七月二十八日(星期二)下午二時三
十分整
二、地 點：本公司漢口街辦公室七樓會議室
三、出席董事：徐正己 徐正新 徐維志 林坤榮 湯坤城 鄭佳村
四、列 席：徐正冠 何敏川 總稽核：劉文正
五、主 席：徐正己 記 錄：歐嘉保
六、報告事項：
1、前次會議(104/6/17)議事錄暨執行報告
七、討論事項：
案由：擬實施第十五次買回庫藏股案。
說明：一、擬依證券交易法第二十八條之二第一項第三款規定，買回
本公司已發行股份，內
容如下：
1.買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
2.買回股份之種類：普通股
3.買回股份之總額上限：新台幣6,855,564,060元整。
4.預計買回之期間與數量：一○四年七月二十九日起至一○四年九月
二十五日
止；預計買回20,000仟股。
5.買回之區間價格：新台幣18元至25元整，股價若跌破買回之區間價
格下限18元，
仍可繼續買回股份。
6.買回之方式：自集中交易市場買回。
7.申報時已持有本公司股份之數量：0股。
8.申報前三年內買回本公司股份之情形：0股。
9.申報買回但未執行完畢之情形：
(1)101年10月29日至101年12月28日申報買回20,000仟股，實際買回0
仟股。
未執行完畢原因：本公司購買時點原則大多於當日股價非理性急
跌時，執行期間證券市
場盤勢已趨穩定，基於財務資金有效運用兼考量股東權益之維護
，致本次未能按預定數
量買回。
二、本次買回股份僅占本公司實收資本額百分之4.02%，不足以影響
本公司財務狀況及資本
之維持。
三、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申報
買回股份應檢附「董事
會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，聲明
書內容如附件。
四、謹提請核議。
決議：出席董事，全數無異議照案通過。
八、臨時動議：無。
九、散會。
主 席：徐正己 記 錄
：歐嘉保 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
厚生股份有公司
董事會聲明書
一、本公司經一○四年七月二十八日董事會三分之二以上董事之出
席及出席董事超過二分
之一同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份
20,000仟股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分4.02%，且買
回股份之總金額上限僅
占本公司流動資產之百分67.10%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財
務狀況，上述股份之買
回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事六人均同
意本聲明書之內容，併
此聲明。
公司名稱：厚生股份有限公司
董 事 長：徐正材 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
厚生股份有限公司依其所定買回區間價格執行買回股份後，若依價格
下限買回股份，其現金
流出將為360,000仟元，若依價格上限買回股份，其現金流出將為500
,000仟元；買回股份除
造成現金流出外，其速動比率及流動比率皆會下降，負債比率則會上
升，另由於買進價格上
限設算買回公司股份，預期將低於104年3月底之每股淨值，故擬制性
每股淨值將略為上升，
然而發行且流通在外股數減少至477,189仟股，故擬制性每股盈餘則
增加至0.73元。
綜上所述，本證券承銷商認為厚生股份有限公司依所定買回區間價格
執行買回股份，對公司
之財務結構、每股淨值、每股盈餘及股東權益報酬率等，尚無產生重
大不利之影響。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無 |
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