本資料由　 (上市公司) 2107 厚生　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/20	發言時間	19:37:54
發言人	江瑞瑭	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)23700988
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/20
說明	1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號 (本公司桃園工廠辦公大樓三樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司108年度營業報告書。 (2)本公司108年度審計委員會審查報告書。 (3)本公司108年度員工酬勞及董監酬勞報告。 (4)本公司庫藏股執行情形。 (5)本公司背書保證情形。 (6)本公司土地開發情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司108年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間:109年4月6日起至民國109年4月15日止。 (2)受理股東提案地點：厚生股份有限公司管理部。

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