1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號
(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)
若110年6月11日前，受疫情影響而須
變更股東會開會地點，授權董事長全
權處理。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告書。
(2)本公司109年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(4)本公司庫藏股執行情形。
(5)本公司背書保證情形。
(6)本公司土地開發情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：民國110年4月1日起至110年4月12日止。
(2)受理股東提案地點：厚生股份有限公司管理部。 |