1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告書。
(2)本公司111年度審計委員會查核報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(4)本公司111年度盈餘分派發放現金股利報告。
(5)本公司庫藏股執行情形。
(6)本公司土地開發情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司辦理現金減資案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:112年03月31日起至民國112年04月11日止。
(2)受理股東提案地點：厚生股份有限公司管理部
(台北市中正區漢口街一段82號7樓)。 |