| 本資料由 (上市公司) 2108 南帝 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 113/03/06 | 發言時間 | 13:47:14 | 發言人 | 黃勝仲 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | (06)2377700 |
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| 主旨 | 重大訊息申報──董事會決議召開113年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 113/03/06 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/05/29 3.股東會召開地點:台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)本公司審計委員會審查112年度決算報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司及子公司對業務有關公司之背書保證總額報告。 (5)本公司及子公司對業務有關公司之資金貸與他人情形報告。 (6)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (7)本公司「董事會議事規範」修訂報告。 (8)其他事項報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:NA 8.召集事由四、選舉事項:NA 9.召集事由五、其他議案:NA 10.召集事由六、臨時動議:NA 11.停止過戶起始日期:113/03/31 12.停止過戶截止日期:113/05/29 13.其他應敘明事項:NA | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |