本資料由　 (上市公司) 2108 南帝　公司提供

序號	4	發言日期	115/03/09	發言時間	18:59:10
發言人	黃勝仲	發言人職稱	協理	發言人電話	(06)2377700
主旨	董事會決議召開115年股東常會。
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/09
說明	1.董事會決議日期：115/03/09 2.股東會召開日期：115/05/26 3.股東會召開地點：台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：本公司審計委員會審查114年度決算報告。 (3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)：本公司及子公司對業務有關公司之背書保證總額報告。 (5)：本公司及子公司對業務有關公司之資金貸與他人情形報告。 (6)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。 (7)：其他報告事項。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：承認114年度盈餘分配案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/03/28 9.停止過戶截止日期：115/05/26 10.其他應敘明事項：無 無

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