1.董事會決議日期:102/03/21
2.股東會召開日期:102/06/26
3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)101年度營業狀況報告。
(2)101年度監察人審查報告。
(3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額
報告。
2.承認事項：
(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司101年度盈餘分配案。
3.討論事項：
(1)討論本公司發行限制員工權利新股案。
(2)討論修訂取得或處分資產處理程序案。
(3)修訂資金貸與及背書保證處理程序案。
4．臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/28
6.停止過戶截止日期:102/06/26
7.其他應敘明事項:
一.依法自民國102年4月28日至民國102年6月26日停止股票轉讓過戶登記。
二.受理股東提案及提名相關事宜如下：
1.股東資格：
依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
2.受理期間：
自102年4月19日起至102年4月29日止，凡有意提案之股東務請於102年4月29日下午5時前
親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查
結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣，並以掛號函件寄送至本公司財務部）。
3.受理處所：鑫永銓股份有限公司（地址：540南投市南崗工業區南崗三路294號，
電話：049-2263888） |