| 本資料由 (上市公司) 2114 鑫永銓 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 104/05/08 | 發言時間 | 16:37:37 | 發言人 | 胡美惠 | 發言人職稱 | 特別助理 | 發言人電話 | 049-2263888 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜-增列股東常會 報告事項，訂定「道德行為準則」案及「誠信經營守則」案。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 104/05/08 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/05/08 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室 4.召集事由: 1.報告事項： (1)103年度營業狀況報告。 (2)103年度監察人審查報告。 (3)訂定「道德行為準則」。 (4)訂定「誠信經營守則」。 2.承認事項： (1)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認103年度盈餘分配案。 3.討論暨選舉事項： (1)討論修訂本公司「公司章程」案。 (2)改選董事及監察人案。 (3)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (4)討論本公司發行限制員工權利新股案。 4．臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項: 依法自民國104年4月26日至民國104年6月24日停止股票轉讓過戶登記。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |