1.董事會決議日期:105/03/24
2.股東會召開日期:105/06/27
3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室
4.召集事由:
1.討論事項：
討論修訂本公司「公司章程」案。
2.報告事項：
(1)104年度營業狀況報告。
(2)104年度監察人審查報告。
(3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)訂定企業社會責任實務守則報告。
3.承認事項：
(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認104年度盈餘分配案。
4.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/29
6.停止過戶截止日期:105/06/27
7.其他應敘明事項:
一.依法自民國105年4月29日至民國105年6月27日停止股票轉讓過戶登記。
二.受理股東提案相關事宜如下：
1.股東資格：
依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
2.受理期間：
自105年4月22日起至105年5月3日止，凡有意提案之股東務請於105年5月3日下午五時
前提出並敘明聯絡人及方式〈郵寄者以105年5月3日下午5時前提出並敘明聯絡人及方
式，以備董事會備查及回覆審查結果。〔郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。
3.受理處所：鑫永銓股份有限公司財務部（地址：540南投市南崗工業區南崗三路294號
，電話：049-2263888） |